Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП, Финпол) Киргизии установила вывод за рубеж со счетов предпринимателя Айеркена Саймаити $646,9 млн, однако отвергла причастность к этим операциям влиятельной в республике семьи Матраимовых. Как сообщает пресс-служба ведомства, обнародованные в журналистском расследовании радио «Азаттык» факты банковских переводов, произведенных на расчетный счет «Фонда имени Исмаила Матраимова» от физических лиц Saimaiti Aierken (Айеркен Саймаити) и Wufuli Bumailiyamu на $2,3 млн, не нашли своего подтверждения.
Вместе с тем были установлены денежные переводы от Wufuli Bumailiyamu в адрес данного фонда на сумму $100 тыс. и перевод на сумму $99,9 тыс., в связи с чем ГСБЭП потребовал от автора расследования, журналиста Али Токтакунова, предоставить все заявленные в видеорасследовании документы.
Результаты проверки Финполом деятельности «Фонда имени Исмаила Матраимова» показали, что он занимается благотворительностью и не осуществляет никакой экономической деятельности, имеет расчетный счет в одном из банков республики, на который, согласно договорам о добровольном пожертвовании, вносятся денежные средства. С 2014 по 2019 год в адрес фонда по договорам о добровольном пожертвовании внесены $1,43 млн и 221,6 тысячи сомов различными физическими и юридическими лицами.
При этом следствие обнаружило у предпринимателя Айеркена Саймаити счета в 11 банках Кыргызстана (в соответствии с законом о банковской тайне Финпол не приводит названия банков), через которые с 2011 года были переведены за рубеж (в Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Германию, Латвию, Россию и другие страны) почти $646,9 млн. Для отправки этой суммы была произведена 2631 транзакция. Целями денежных переводов значились контракты на поставку текстильной продукции, моторных масел, запчастей и другие. Безналичные переводы осуществлялись через компанию «Абдыраз», ЧП Wufuli Bumailiyamu и ИП Saimaiti Aierken. В настоящее время по этим фактам Финполом назначены налоговые проверки.
Досудебное производство по выводу средств из страны было начато по поручению премьер-министра Киргизии Мухамедкалыя Абылгазиева после расследования журналиста радио «Азаттык» Али Токтакунова. Следствием проведен анализ фактов, опубликованных в видеосюжете, направлены запросы в уполномоченные госорганы, осуществлена выемка необходимых для расследования документов. От журналиста получены банковские документы на $22,7 млн.
Журналист выяснил, что бизнесмен Айеркен Саймаити — 37-летний уйгур по национальности, гражданин Китая — уже два года находится в розыске по подозрению в хищении $3 млн. По предположению автора расследования, фирмы — адресаты переводов с его счетов могли быть связаны с кланом Матраимовых, в который входят несколько братьев, — депутат Жогорку кенеша (парламента) Искендер Матраимов, бизнесмен Руслан Матраимов и бывший замглавы Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов, известный под прозвищем Райым-миллион. 29 мая он стал фигурантом дела о незаконном обогащении.
