Банки Узбекистана обяжут докладывать налоговикам о счетах «подозрительных» клиентов

Государственный налоговый комитет Узбекистана. Фото с сайта Yandex.ru/maps

Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана заверил, что проект постановления, обязывающий банки информировать комитет о счетах клиентов, коснется лишь около 700 человек, которые ведут нелегальную торговлю через интернет. Об этом, как передает Spot.Uz, заявил заместитель председателя ГНК Абдулла Азизов.

Речь идет о том, чтобы разрешить налоговым органам получать информацию о поступлениях на карты физлиц денег, если в течение месяца объем оборота превышает 30 млн сумов (более $3125), а число транзакций с карты на карту физлиц — свыше десяти.

Проект документа вынесен на обсуждение на прошлой неделе. Обсуждение продлится до 21 апреля, но уже сейчас текст собрал сотни негативных комментариев, из которых самый популярный такой: «Опять вернемся к сокрытию доходов, наличному обороту, лучше бы вы доходы чиновников контролировали».

В комитете пояснили, что меры направлены на борьбу с нелегальной торговлей через интернет, в том числе при помощи Telegram-каналов и групп в соцсетях. Сотрудники налогового комитета за несколько часов выявили 180 групп в соцсетях и Telegram-каналов, в которых осуществлялась нелегальная торговля. По подсчетам комитета, этот документ коснется около 500−700 человек.

«Если мы видим, что P2P-транзакции не связаны с нелегальной торговлей, мы ничего предпринимать не будем. В частности, мы не будем проверять счета блогеров, которые только встают на ноги, не будем отслеживать, сколько им перечисляют денег», — сказал Абдулла Азизов.

Запрашивать данные комитет будет, только если было совершено более десяти транзакций с карты на карту, общая сумма которых превышает 30 млн сумов.

Если на карту поступили разово более 50 млн сумов, случай проверяться не будет, заверил представитель ГНК. Кроме того, при выявлении подозрительных транзакций комитет потребует доказать источник дохода картодержателю не сразу, а лишь если они будут повторяться в течение двух месяцев подряд.

Если налоговики установят, что держатель карты торгует через Telegram, ему порекомендуют зарегистрироваться в качестве предпринимателя и платить налоги. «Главная цель законопроекта — легализовать торговлю через интернет», — подчеркнул Азизов.

  • Вкладчикам обанкротившихся таджикских банков не возвращают деньги и уверяют, что это законно

  • Кто в Узбекистане возрождает почти забытое ремесло изготовления знаменитых нуратинских ковров

  • Судьба ташкентского исторического дома №7 опять под вопросом — дело направлено на новое рассмотрение

  • Что стало причиной обрушения части новостройки в Ташкенте?