Сотрудники милиции в Таджикистане задержали бывшего работника «Агроинвестбанка» по подозрению в подделке документов и присвоении денежных средств.
Как сообщает пресс-центр МВД республики, 37-летний кредитный эксперт, работавший в филиале «Агроинвестбанка» в Варзобском районе, в 2008 году, пользуясь служебным положением, в сговоре с 45-летним жителем Варзоба составил фиктивные кредитные договора на имена пяти других жителей местных сел. Расписавшись за «клиентов» банка, он взял из кассы филиала в общей сложности $50,6 тыс. и 35,5 тыс. сомони ($10,3 тыс. по курсу на конец 2008 года).
В отношении бывшего сотрудника банка возбуждено уголовное дело по статье 323 («Служебный подлог»), а в отношении его подельника — по статье 340 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») УК республики. Расследование проводит Генпрокуратура Таджикистана.
Ранее сообщалось о деле другого банковского работника — сотрудника ликвидированного в 2017 году «Таджпромбанка», который оформил кредит в размере 150 тысяч сомони ($15,9 тыс. по нынешнему курсу) на имя 45-летнего жителя Душанбе, а деньги присвоил себе. В 2008 и 2009 годах он также присвоил крупные суммы денег, выданные под фиктивные кредиты, оформив их на других лиц.
Под суд попал и бывший глава «Таджпромбанка» Джамшед Зияев, которому весной 2018 года были предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате средств. По данным следствия, Зияев направлял деньги вкладчиков на развитие собственного бизнеса, оформляя кредиты на имена своих родственников. В 2018 году Счетная палата республики выявила в «Таджпромбанке» финансовый ущерб на 270 млн сомони ($28,6 млн).
В 2015 году четыре крупных банка Таджикистана — «Точиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», «Таджпромбанк» и «Фононбанк» — оказались в кризисной финансовой ситуации. В Нацбанке пояснили, что кризис возник из-за неграмотного менеджмента и непогашенных кредитов, что привело к дефициту наличных денег. По словам главы Нацбанка Джамшеда Нурмахмадзода, проблемные банки «неправильно управляли активами, неправильно выдавали кредиты и делали это без анализа рисков».
